Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия
иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или
обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля
2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по итогам работы за 2022 год,
определение даты, места и времени проведения годового общего собрания, определение формы
проведения годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала
регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз».
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз».
4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания
акционеров.
5. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего
собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров.
7. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годового общем собрании
акционеров АО «Ламбумиз».
9. О распределении прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за
2022 год.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с
выполнений ими функций членов Совета Директоров и ревизионной комиссии в 2022г.
11. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении аудиторской
организации Общества на 2023 год.
12. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении совета
директоров на 2023 год.
13. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании ревизионной
комиссии на 2023 год.
14. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам
эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-
01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 19.04.2023г.